第161章 资金追踪战
猫朕2025-09-16 08:002,723

雨水顺着玻璃边缘滑下,在电脑屏幕上投出歪斜的光斑。宋晨光的手指停在键盘上,那条刚收到的银行短信还亮着:支出五百元,用途“食材补给”。她没动过这笔钱。

她重新打开账本,油渍已经浸透右下角一页,模糊了原本的字迹。可她记得清清楚楚——过去六个月,每月二十号,都有三千元从饭馆对公账户转出,收款方写着“广通物流”。

她点开企业信用平台,输入公司名称。页面跳出一行小字:已注销,经营异常名录。

李阳端着一盘刚炒好的菜路过办公室门口,看见她坐在暗处,只对着屏幕发愣。“还没走?”他把菜放在前台,折返回来,探头看了一眼,“这账……不对?”

“这家物流公司半年前就没了。”她说,声音压得很平,“可我们每个月都往这儿打钱。”

李阳皱眉,“谁批的付款?”

“我签的字。”她抬头,“但每次都是晚妹来店里那天之后,财务系统就会弹出一笔‘补货预付’,金额不大,我以为是调料涨价。”

李阳沉默几秒,“你怀疑有人用你店里的账户走钱?”

“我不知道是谁。”她合上电脑,“但这个户头,从来没和物流公司打过交道。”

李阳掏出手机,拨了个号码,“我认识一个老哥,在银行后台做稽核,以前查过几家空壳公司洗钱的事。我问问他还记不记得‘广通’这个名字。”

电话接通后,他简短说明情况,对方答应调一下关联IP记录。挂断前,那人说了一句:“这种壳公司,操作地址多半在城南那片老市场,信号源乱得很,得看日志才能筛出来。”

等回复的时候,李阳没走,搬了把椅子坐下。“你要真想查下去,得拿到原始流水单。系统里的数据能改,银行底单改不了。”

天快亮时,稽核朋友回了消息:近三个月,该账户共十六次登录操作,IP定位集中在城南B区一带,其中七次出现在凌晨一点到两点之间,设备未绑定实名。

宋晨光打印出转账记录,连同企业注销证明一起装进文件袋。她把账本翻到最后一页,用红笔圈住六个“20号”,下面写了一行字:广通物流,虚假交易,累计一万八千元。

“我去趟警局。”她起身穿上外套。

李阳拦了一下,“你打算怎么说?是你妹妹经手的钱?”

她顿了顿,“我说不清。但我不能装作什么都不知道。”

***

警局接待大厅灯光冷白。宋晨光递上材料时,负责初审的民警翻了两页就皱眉:“金额太小,又没直接证据指向犯罪主体,立案难度大。而且这是你们内部财务管理问题,建议先走民事追偿。”

她没争辩,只问:“能不能查一下这笔钱最后流去了哪里?”

“我们现在没权限碰第三方支付链路,除非有经侦介入。”对方把材料还给她,“你可以申请信息公开,或者找会计师事务所做资金流向审计。”

她接过文件袋,手指收紧。

就在这时,走廊尽头传来脚步声。宋晨曦穿着制服走出来,手里抱着一叠打印纸,看到她愣了一下。

“姐?你怎么在这儿?”

“我来找人。”宋晨光把袋子递过去,“我想让你看看这个。”

宋晨曦扫了一眼封面,立刻换了个地方,带她进了旁边的会议室。门关上后,她才低声问:“出什么事了?”

“每个月二十号,饭馆都会往一家注销的物流公司转三千块。”她抽出几张单据,“这不是正常支出。我查了进货单,根本没这笔货。”

宋晨曦快速浏览着银行流水,“你什么时候发现的?”

“昨天晚上。”

“晚妹知道吗?”

“我不知道。”她盯着桌角,“但她每次来店里,差不多都是十九号前后。然后第二天,钱就出去了。”

宋晨曦眼神一紧,“你说……每月二十号?”

“对。”

她猛地站起身,“你等我一下。”

五分钟后,她拿着一台平板回来,调出戒毒所探视登记系统。输入关键词后,一条记录跳了出来:宋晚妹,探视对象编号R-0723,时间——每月20日14:00至15:00,持续六个月。

“她在固定时间见一个人。”宋晨曦指着屏幕,“而你的钱,也在同一天转出去。”

会议室里一时安静下来。

“这个人是谁?”宋晨光问。

“档案加密了,我权限不够。”宋晨曦合上平板,“但能设成保密级的,要么是重大案件关联人,要么是警方线人。”

“也可能是被控制的人。”宋晨光低声说。

宋晨曦看着她,“你是怀疑……有人通过她,操控你饭馆的资金?”

“我不知道是不是她主动的。”她摇头,“可如果真是这样,她为什么要这么做?为了保命?还是……被人威胁?”

“现在还不能下结论。”宋晨曦把材料复印了一份,“我会申请调取这家物流公司的开户信息,看有没有实控人线索。你也别轻举妄动,别让对方察觉我们在查。”

“这些钱不是小数目。”宋晨光盯着复印件上的数字,“一万八千,够买多少毒品?够撑多久的交易链条?”

“问题是,这只是你一家店。”宋晨曦声音低了几分,“如果他们用同样的方式,在别的地方也这么干呢?”

两人同时沉默。

门外传来广播通知,叫宋晨曦去参加案情研判会。她起身收拾东西,“你先回去。这事我来跟进。”

“我不走。”她说,“我要知道每一步进展。”

“你现在留在这里也没用。”宋晨曦按住她的手,“相信我,我已经盯上了这个时间点。只要再有一次转账,我们就能顺藤摸瓜。”

“可下次转账是下个月。”

“不一定。”宋晨曦忽然想到什么,“你刚才说,最近一次转账是什么时候?”

“今天早上八点十七分。”她掏出手机确认,“刚刚发生的。”

宋晨曦立刻转身出门,快步走向技侦室。宋晨光跟在后面,一路穿过长长的走廊。

技术员正在调试系统,听到要求后迅速接入反洗钱监测平台。查询结果显示,该笔资金已在十分钟内拆分为三笔,分别转入三个个人账户,开户人均无稳定职业记录。

“快!”宋晨曦催促,“查这三个人近三个月的资金往来,特别是和城南片区有关联的。”

屏幕滚动着数据流。不到三分钟,其中一人浮现出异常轨迹:每周都会收取数笔小额转账,总额约九千元,收款时间集中在周二和周五晚间,地点位于城南旧货市场周边。

“这个人经常收钱。”技术员放大地图标记,“而且都是现金存入,从不同ATM机操作,很像跑腿的。”

宋晨曦立即下令:“调取他最近三次存款的监控视频。”

画面切换。昏暗的ATM间里,一个穿灰色夹克的男人低头操作机器。虽然戴着帽子,但侧脸轮廓清晰可见。

宋晨光突然往前一步,声音绷紧:“那是阿辉的堂弟。”

“你认识?”

“以前在夜市见过几次。他总在晚妹打工的摊子附近晃。”

宋晨曦盯着屏幕,眼神渐冷,“他们用最底层的人提现,再通过多重账户转移,把黑钱洗干净。而你饭馆的账户,成了他们的中转站之一。”

“所以晚妹每一次去探视,就是一次交接信号?”宋晨光喃喃道。

“也许不只是信号。”宋晨曦拿起对讲机,“通知外勤组,立刻控制该嫌疑人,重点排查其住所及常去地点。另外,准备申请搜查令,我要查戒毒所R-0723号人员的全部通信记录。”

她转向大姐,“这件事不能再拖了。”

宋晨光点点头,把最后一份复印件交到她手里。

“这是我能提供的所有资料。”

宋晨曦接过,放进随身包,转身朝局长办公室走去。走廊尽头,值班警员正准备通报。

宋晨光站在原地,看着妹妹的背影消失在门边。

她的手机震动了一下。

打开一看,是一条新消息,没有署名,只有短短一行字:

“别再查二十号的事。”

继续阅读:第162章 身份迷雾

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上广姐妹情

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